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澳门成全球首个符合反清洗黑钱国际标准法律技术合规的会员

2019-11-08 14:44:18 | 查看: 4106|

国际在线报道(记者肖任重):10月5日,记者从澳门特区金融情报局获悉,澳门成为亚太反洗钱组织互评后续报告中第一个通过全部40项法律和技术合规国际标准并获得所有合格评级的成员。

据报道,反洗钱和反恐怖融资的国际组织亚太反洗钱组织(Asia-Pacific Anti-qualifying Organization)于10月份正式发布澳门互评后续报告。该组织所有成员于8月批准了相关报告,随后由FATF及其全球网络的成员审查,以确保评价标准和严格评价程序的质量和一致性。

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