蝉战网

蝉战网 财经 > 大冶特殊钢股份有限公司二一九年第一次临时股东大会决议公告

大冶特殊钢股份有限公司二一九年第一次临时股东大会决议公告

2019-12-02 17:46:06 | 查看: 4073|

公司及其董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.这次股东大会上没有否决动议。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议的召开和出席

(a)举行的会议

1.召集时间:

在线投票时间:2019年9月17日星期二-2019年9月18日星期三。

其中,深交所交易系统网上投票时间为:2019年9月18日(星期三),上午9: 30至11: 30,下午13: 00至15: 00

深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年9月17日(星期二)15:00至2018年9月18日(星期三)15:00之间的任意时间。

2.地点:江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大厦3楼会议中心1号会议室

3.召集方式:现场会议与网上投票相结合

4.召集人:大冶特殊钢有限公司(以下简称“公司”)董事会

5.主持人:俞彭亚董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的规定。

(2)出席会议

1.股东普遍出席:

16名股东当场网上投票,代表262,661,580股,占上市公司总股份的58.4461%。

其中,7名股东当场投票,代表262,136,480股,占上市公司总股本的58.3292%。

九名股东在网上投票,代表525,100股,占上市公司总股份的0.1168%。

少数股东的总体出席情况:

14名股东当场网上投票,代表1,423,100股,占上市公司股份总数的0.3167%。

其中,5名股东当场投票,代表89.8万股,占上市公司总股本的0.1998%。

2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席股东大会。

Ii .审议提案

会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。出席股东大会的股东及其授权代理人审议了会议提案。在逐项表决后,下列提案获得通过:

提案1.00关于变更公司名称和证券缩写的提案

一般性投票:

同意262,661,580股,占出席会议全体股东的100.0000%;反对0股,占出席会议全体股东的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该法案获得通过。

中小股东的一般投票:

同意1,423,100股,占出席会议的少数股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

提案2.00关于修改公司章程的提案

一般性投票:

同意261,796,880股,占出席会议全体股东的99.6708%;反对861,600股,占出席会议全体股东的0.3280%;弃权:3,100股(其中3,100股因未投票而默认弃权),占出席会议的所有股东所持股份的0.0012%。

这项动议是一项特殊的动议,获得了三分之二以上的赞成票。该动议获得通过。

中小股东的一般投票:

55.84万股,占出席会议的少数股东所持股份的39.2383%;反对861,600股,占出席会议的少数股东所持股份的60.5439%;3,100股弃权(其中3,100股因未投票而默认弃权),占出席会议的少数股东所持股份的0.2178%。

提案3.00《关于选举公司第八届董事会董事的提案》

这项动议是通过累积投票逐项表决的。投票结果如下:

一般性投票:

3.01。候选人:栾振军当选为本公司第八届董事会非独立董事。批准的股份数量为262,163,505股,他当选。

3.02。候选人:郭嘉华当选为本公司第八届董事会非独立董事。商定的股份数量为262,152,305股,并已当选。

中小股东的一般投票:

3.01。候选人:栾振军当选为本公司第八届董事会非独立董事。商定的股份数量为925,025股。

3.02。候选人:郭嘉华当选为本公司第八届董事会非独立董事。商定的股份数量为913,825股。

提案4.00《关于选举公司第八届监事会监事的提案》:

这项动议是通过累积投票逐项表决的。投票结果如下:

一般性投票:

4.01。候选人:贾景洪当选为本公司第八届监事会监事。

商定股份:262,136,505,当选。

4.02。候选人:郭培峰当选为本公司第八届监事会监事。

商定的股份数量:262,177,005股,当选。

4.03。候选人:黄江海当选为本公司第八届监事会监事

商定股份:262,160,205,当选。

意大利股票:898,025。

4.02。候选人:郭培峰当选为本公司第八届监事会监事。

商定的股份数量:938,525股。

4.03。候选人:黄江海当选为本公司第八届监事会监事

商定的股份数量:921,725股。

三.律师出具的法律意见书

(1)律师事务所名称:北京中伦(武汉)律师事务所

(2)律师姓名:李昌鸿和陈思言

(三)结论性意见:本次股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。本次股东大会召集人和出席人的资格合法有效。股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四.供参考的文件

(1)大冶特钢有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

(2)关于大冶特钢有限公司2019年首次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

大冶特殊钢有限公司

董事会

2019年9月19日

证券代码:000708证券缩写:大冶特钢公告编号。:2019-100年

大冶特殊钢有限公司

关于第八届监事会第十七次会议决议的公告

公司及其监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

大冶特钢股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议于2019年9月16日以书面和邮寄方式发出通知。会议于2019年9月18日在中信特钢大厦三楼第一会议室进行现场表决。出席会议的有5名监事,实际上有5名监事,其中委托1名监事出席,监事郭培峰先生委托监事陶石军先生出差出席会议。公司半数以上监事共同选举监事贾景洪先生主持会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二.监事会会议综述

经审议表决,会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

贾景洪先生当选为本公司第八届监事会主席。

任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满止。

议案的投票结果是肯定的:5票;无票和弃权为0票。

三.供参考的文件

1.出席并加盖监事会印章的监事签署的监事会决议。

监狱委员会

2019年9月19日

证券代码:000708股票缩写:大冶特钢公告编号。:2019-099

大冶特殊钢有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议

大冶特钢股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第二十次会议于2019年9月16日以书面、传真或电子邮件形式通知。会议于2019年9月18日在中信特钢大厦三楼第一会议室进行现场表决。会议应该有9名董事,实际上是9名董事。公司监事和高级管理人员出席了会议。公司董事长俞彭亚先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二.董事会会议回顾

经与会董事审议表决,通过以下决议:

1.《关于选举公司第八届董事会副主席的议案》审议通过。

郭文亮先生当选为本公司第八届董事会副主席。任期与第八届董事会相同。

该法案的投票结果是9票赞成。弃权和反对票是0票。

2.审议通过了《关于调整第八届董事会相关专门委员会组成的议案》。

鉴于江桥先生和郭培峰先生工作的变化,他们辞去了董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的董事和委员职务。

郭文亮先生被增补为本公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员。

郭文亮不再担任董事会战略委员会委员,郭嘉华先生新增加为本公司第八届董事会战略委员会委员。

栾振军先生增加为本公司第八届董事会审计委员会委员。

上述专业委员会委员的任期与第八届董事会相同。

董事会决议由与会董事签字并加盖董事会印章。

证券代码:000708证券缩写:大冶特钢公告编号。:2019-098

关于大冶特殊钢有限公司的补充

第八届监事会职工代表监事公告

2019年9月17日,大冶特钢股份有限公司召开第二届第七次职工代表大会代表团联席会议,选举蔡磊先生(附简历)为大冶特钢股份有限公司第八届监事会职工代表监事,任期自职工代表大会审议通过至第八届监事会任期届满。

附:职工代表及监事简历

蔡磊先生,男,汉族,1972年5月出生,工商管理硕士,采购工程师。目前,他是公司法律事务部副部长。他曾担任江阴兴城钢铁有限公司总司法律事务专员、合同计划处处长、营销管理部副部长、保密法律部部长。

蔡磊先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他股东和实际控制人无关联,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联。未受到中国证监会等相关部门处罚或证券交易所处罚。不是违背承诺,符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定要求的人。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查或者尚未作出明确结论的案件。

江苏快3下注 山东群英会开奖结果 山东11选5 江苏十一选五 江苏11选5投注

友情链接

 

Copyright 2018-2019 monstercops.com 蝉战网 Inc. All Rights Reserved.

回顶部