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四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 第九届董事会第四十八次会

2019-12-02 15:44:39 | 查看: 2418|

公司及全体董事会成员保证本公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金宇汽车城(集团)有限公司第九届董事会第四十八次会议通知于2019年9月30日通过短信和邮件发送,会议于2019年10月8日通过通讯表决方式召开。有9名董事出席了会议,实际上有9名董事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议对提案的审议情况如下:

一、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

为改善公司治理,规范公司经营,结合公司实际情况,公司计划对公司章程的部分条款作相应修改如下:

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该提案必须提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《累积投票制实施细则》

根据《上市公司治理指引》(2018年修订)等相关规定,结合公司实际情况,制定了《累积投票制实施细则》。详见本公告发布当日披露的公司《累积投票制实施细则》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该提案必须提交公司股东大会审议通过。

特此宣布。

四川金宇汽车城(集团)有限公司

董事会

2019年10月8日

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